Millones obtenidos por el Outsourcing. Inversiones mágicas en Estados Unidos y Canadá. Inversiones en Centroamérica. España, la puerta del lavado de dinero para Europa. Fraudes Fiscales y Financieros. El camino del Lavado de dinero. La tecnología al servicio del SAT. Los intercambios de información. Una mayor fiscalización deberá representar más sanciones para evasores. La Ley de Extinción de Dominio.
Millones obtenidos por el Outsourcing. De 2008 a la fecha, los esquemas de planeaciones fiscales fraudulentas representaron miles de millones de dólares de beneficio para unos cuantos, LOS FAMOSOS ESQUEMAS DE Outsourcing, que permitían a las ratas dejar su hábitat natural, el albañal, para pasar a ser fiscalistas del caño, maestros en derecho fiscal o ir a un curso en Toledo y regresar como doctores en izquierdo, pero sin poder enseñar su cosa aquella, más que en lo oscurito, porque así son las cosas, la realidad, no son más que unos pobres pazguatos que engañan a todo mundo, comenzando por ellos mismos, una frma de vida miserable y deleznable.
Inversiones mágicas en Estados Unidos y Canadá. Los despachos de los Álvarez Puga y de Castro López se anunciaban con todo orgullo en inversiones seguras en los Estados Unidos y Canadá, Tomás Ruiz, ex jefe del SAT era el asesor de Elba Esther Gordillo, invertía la maestra en Estados Unidos en inmuebles por todas partes, Granier, compraba residencias en varias ciudades de Miami y San Antonio, gente de primer mundo con inversiones a nombre de la esposa y de los hijitos de la, .., familia, pues.
Inversiones en Centroamérica. Panamá y Guatemala representaban la llave mágica de inversiones de cientos de millones de pesos, transferidos, uno al paraíso fiscal por excelencia, Panamá, para poder mover el dnero a otras partes del mundo, el lavado de dinero en su máxima expresión.
Pero Centroamérica fue la llave de inversiones multi millonarias para lavar el dinero a su gusto, el Outsourcing les dio ríos de dinero, por eso, las querellas ahora van a ser por miles de millones, justicia a secas.
España, la puerta del lavado de dinero para Europa. Los despachos mencionados ofrecían inversiones en la Madre Patria, las cajas de ahorro como Ficrea, tenían inversiones millonarias en España, edificios en Londres, inversiones en Luxemburgo, de la nada, los genios del dinero, podían comprar como millonarios, pero sin dejar ser unos vulgares ladrones, el caso Ficrea es triste, los inversores engañados por contratos ficticos, por la falta de supervisión o por personal de la CNBV comprados para no ver nada.
Fraudes Fiscales y Financieros. Este es el otro elemento que no se ha visto todavía, los fraudes financieros latentes que permanecen a la espera de estallar, cajas de ahorro, Sofomes sofoles, todo tipo de instituciones listas para estallar la burbuja financiera, políticos metidos regalando a la hija con estos ladrones, pero con dinero, caso Saltillo para no ir más lejos, todo listo para estallar.
El camino del Lavado de dinero. Existe primero un delito primario, el fraude fiscal, el cual produce el dinero de procedencia ilícita que caracteriza al lavado de dinero, como delito autónomo, el manejo de este dinero, es lo que lleva al siguiente nivel, delitos graves que emanan del lavado de dinero, lo que acabamos de ver en Coahuila es el primer ejemplo de facturas falsas al lavado de dinero y delincuencia organizada.
Son casos muy revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO, la SHCP y la PGR trabajando de común acuerdo, en contra de la delincuencia Organizada en tiros de precisión.
La tecnología al servicio del SAT. Y sobre todo, en especial, los avances en la información que puede cruzarse con bancos, instituciones financieras, todo en función de una información que es fácil de adquirir, desde bancos, cuentas del extranjero, instituciones financieras en México, terceros relacionados con el clientes, empresas fantasmas para detectar facturas apócrifas que no tienen valor legal alguno, todo en softwares de detección.
Los intercambios de información. Con otros países dedicados con más eficacia al combate de lavado de dinero, Colombia es el país a la vanguardia de estas medidas contra este delito, los evasores debieron analizar las medidas que tiene este país para prevenir los delitos, antes de meterse a robar como el borras, el buen delincuente debe prevenir las medidas de detección.
Una mayor fiscalización deberá representar más sanciones para evasores. En otros países, la identificación del dinero de procedencia ilícita tiene un objetivo, el decomiso del dinero de la delincuencia organizada, a la cual se le quitan los medios para aumentar su poder, y así, el estado financia la lucha contra este tipo de delincuencia, solo contra Pablo Escobar le fueron decomisadas ms de SIETE MIL PROPIEDADES, esta es la expresión de eficacia de la Ley de Extinción de Dominio.
La Ley de Extinción de Dominio. Ha sido el arma que ha destruido a cárteles de la droga como el caso de Pablo Escobar, y lo aplican en Colombia y Estados Unidos, naciones que aplican con mucha eficacia estas leyes contra el crimen organizada, en el norte con la ley RICCO.
Pero en México, la solución de los genios estafadores es cambiar de nombre las propiedades de sus clientes, con esto creen que el SAT ya no puede seguir el rastro, pero no saben que las autoridades les tienen una pequeña sorpresa guardada.
¿Cuál es esta sorpresita? Si se las dijera, dejaría de serlo, mejor los dejamos que lo averiguan por sí mismos.