La CNBV contrata a certificadores externos. El costo del servicio. La responsabilidad del certificador. Localizar actividades vulnerables. Un mapa de la búsqueda del delito. Delitos previos, la procedencia ilícita. El delito de lavado de dinero en las operaciones del ejercicio fiscal. El protocolo de investigación.   La CNBV contrata a certificadores externos. Esta es una […]

Ante el acoso del crimen organizado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) invertirá 273 millones de pesos en la construcción o ampliación de 15 inmuebles en Tamaulipas donde albergará a Oficiales de Comercio Exterior (OCE). Los edificios (12 nuevos y tres remodelados) se ubicarán en 12 puntos de operación aduanal y estarán a cargo de la Secretaría […]

El intercambio de datos fiscales entre México y Estados Unidos que se activó ayer ‘cerca’ a ahorradores en ambos países. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, se pretende el escrutinio de las cuentas bancarias de unos 500 mil mexicanos en Estados […]

Para que paguen los contribuyentes, un mensaje al corazón de éstos. Video Caray puede llegarles al alma de los evasores. O seguir el método de Pancho Villa, colgar a unos para que los demás entiendan el mensaje. Los que deben ser ajusticiados. La gran trampa en la recaudación, 1.3 billones a los estados. De un […]

El Paquete Económico 2016 está construido sobre premisas sólidas y prudentes para garantizar que contribuya al cumplimiento de las metas de finanzas públicas comprometidas en 2013 para eliminar el déficit en el 2017. Foto: Archivo CIUDAD DE MÉXICO El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entrego este martes al Congreso de la Unión la propuesta de […]

Millones obtenidos por el Outsourcing. Inversiones mágicas en Estados Unidos y Canadá. Inversiones en Centroamérica. España, la puerta del lavado de dinero para Europa. Fraudes Fiscales y Financieros. El camino del Lavado de dinero. La tecnología al servicio del SAT. Los intercambios de información. Una mayor fiscalización deberá representar más sanciones para evasores. La Ley […]

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que el Gobierno federal no ha aceptado modificar el régimen de deducciones ni se “echará para atrás” en la reforma fiscal. No obstante que fuentes empresariales revelaron ayer que Hacienda ya aceptó esos cambios, el funcionario dijo a senadores del PRI que eso no ocurrirá. “No esperen que […]